Allanaron el Casino por presunto lavado de dinero


Autoridades del AFIP allanaron en la mañana de hoy el Casino de Rosario City Center, en busca de los libros contables en busca de presunto lavado de dinero. Se busca determinar si los presuntos premios otorgados a personas "afortunadas" fueron efectivamente entregados  a los supuestos ganadores. La investigación se originó con motivo que en algunos casos se trataba de indigentes y en otros, en personas que no reflejaron el ingreso en sus declaraciones juradas.

A pocas horas del casamiento de Lionel Messi en el complejo, efectivos de la Policía Federal se hicieron presentes en el Casino, realizaron un allanamiento y secuestraron documentación contable de los años 2015 y 2016. Frecuentemente el Casino anunciaba en diferentes medios de comunicación la entrega de premios suculentos, informando acerca de juego en el que fueron ganados e incluso las iniciales de la identidad del supuesto "ganador".

Ahora la AFIP fue en busca de los afortunados jugadores, y encontró que sus declaraciones juradas no reflejaban esos ingresos. En otros casos se detectó que se trataba de gente de escasos recursos, y suponen que podrían haber prestado su nombre para efectuar la maniobra de evasión.
 
 

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