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Durante una reunión entre las autoridades de Seguridad de ambos países los funcionarios estadounidenses le reclamaron a la administración de Mauricio Macri seguir de cerca el presunto circuito de financiamiento que existe entre Medio Oriente y la Triple Frontera. El dinero congelado por el organismo de control está vinculado al Clan Barakat, liderado por Assad Ahmad Barakat, al que se lo relaciona con Hezbollah.
El centro de operaciones de este grupo está en la galería Uniamérica, ubicada en Ciudad del Este. Tras la investigación el organismo de control detectó que los miembros del clan habrían cobrado en un casino de Iguazú supuestos premios por más de US$ 10 millones. Las autoridades advirtieron que no habían declarado el ingreso ni el egreso de esos fondos al cruzar la frontera. Las alertas generadas por el organismo de control surgieron del intercambio de información sobre lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo.
