Los 16 hechos son investigados en conjunto por la similitud en su mecánica por el fiscal Mariano Ríos de la Unidad de Investigación y Juicio.
De los 16 hechos, diez fueron consumados y seis quedaron en grado de tentativa. El total del dinero sustraído en los hechos consumados asciende a la suma de $923.000, 280.000 dólares y aproximadamente 3000 euros más una gran cantidad de joyas. Hay medidas investigativas en curso en reserva.