A pocas horas del casamiento de Lionel Messi en el complejo, efectivos de la Policía Federal se hicieron presentes en el Casino, realizaron un allanamiento y secuestraron documentación contable de los años 2015 y 2016. Frecuentemente el Casino anunciaba en diferentes medios de comunicación la entrega de premios suculentos, informando acerca de juego en el que fueron ganados e incluso las iniciales de la identidad del supuesto "ganador".
Ahora la AFIP fue en busca de los afortunados jugadores, y encontró que sus declaraciones juradas no reflejaban esos ingresos. En otros casos se detectó que se trataba de gente de escasos recursos, y suponen que podrían haber prestado su nombre para efectuar la maniobra de evasión.