El expediente está relacionado con una transferencia de 200.000 dólares que el exdiputado recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.
La investigación sostiene que el dinero fue enviado por la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las empresas señaladas por la Justicia como parte de una estructura utilizada para lavar activos provenientes del narcotráfico.
Esa red estaba vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, quien tiempo después se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude ante la Justicia estadounidense.
En la causa también están imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza S.A., la sociedad integrada por Espert y su esposa, María de las Mercedes González.
Según la acusación impulsada por el fiscal Fernando Domínguez, Cosentino habría participado como colaborador necesario al firmar certificaciones presuntamente falsas sobre el origen de fondos utilizados para distintas operaciones comerciales, mientras que Varianza S.A. habría funcionado como una estructura societaria destinada a justificar ingresos y ocultar el origen ilícito del dinero.
