Según detalló la AFIP los usuarios –entre los que se encuentra una reconocida marca de ropa deportiva- de las falsas usinas rectificaban sus declaraciones juradas con el objetivo de generar un crédito fiscal inexistente que compensaban y/o reimputaban posteriormente para cancelar otras obligaciones.
Los procedimientos -de los que participaron 200 agentes de la AFIP- se llevaron a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.
Cabe mencionar que la Ley Penal Tributaria contempla una pena mínima por delito de evasión simple de 2 a 6 años de prisión, mientras que si se tratase de una evasión agravada la condena asciende de 3 a 9 años. En la causa interviene el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, a cargo del Dr. Luis Armella.
