Según el fiscal, el hecho ilícito se basa en que Hotesur recibía de forma sistemática fondos de las empresas contratistas del Estado, lo que beneficiaba a la familia Kirchner.
Debido a las sospechas por lavado de dinero, el juez Julián Ercolini ya había indagado a la ex presidenta, a sus hijos y a Lázaro Báez por las operaciones comerciales realizadas desde 2008 a 2013. Luego, la administración pasó a ser de Idea SA de Osvaldo Sanfelice.