El expediente, registrado bajo el número CFP 3147/2026, quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, que encabeza Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención de la fiscalía de Eduardo Taiano. La presentación también solicita avanzar sobre una serie de medidas de prueba y cautelares mientras se desarrolla la investigación.
La denuncia alcanza a Federico Sharif Menem, actual Director General de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, y también pide investigar a todas las personas físicas y jurídicas que pudieran haber participado de los hechos denunciados, incluidos funcionarios del Banco Nación que intervinieron en el otorgamiento de un préstamo hipotecario y personas vinculadas al entramado societario mencionado en la presentación.
Según el escrito presentado por Pagano, los hechos podrían encuadrarse en los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa y falsedad en declaraciones juradas, negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta y lavado de activos.
